因对洗钱防范不力 汇丰墨西哥遭2750万美元罚款
2012年07月27日 09:28 来源:新京报 参与互动(0)
因在防范洗钱方面执行不力,汇丰控股墨西哥(HSBC Mexico)当地时间25日被墨西哥全国银行和证券委员会(CNBV)课以总计为3.79亿墨西哥比索(约合2750万美元)的罚款。
该委员会发布的新闻公报称,基于2007年和2008年对汇丰墨西哥相关业务的监控,发现该行在开户用户资料甄别、高风险账户管控和异常交易监控等方面存在缺陷,该委员会曾于去年11月向该行下发了总额约为3.69亿比索的罚款通知。
公报解释说,罚款上升到3.79亿比索是因为汇丰墨西哥还需缴纳滞纳金。
【编辑:种卿】